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非法集资“十”别大法——理财骗局新包装,外国金衣不靠谱

2017-09-16 09:2158南京网编辑:58nj.com人气:


非法集资“十”别大法——理财骗局新包装,外国金衣不靠谱

十馅饼?十陷阱!朝检君教你非法集资“十”别大法系列之三!

第三辑给大家揭秘打着外国公司的幌子欺骗投资人投资的非法集资骗局。

“他们说是外国理财产品,是外国公司,老总被称为东角矿业中国黄金第一人,那么牛怎么也是骗子?”“吹得再好,连工商资质都没有,你说靠谱不靠谱!”

“那我拿到的金币是怎么回事,他们还给我返利了!”“拆东墙补西墙,用别人的钱给你返利,你的钱也给别人返利。”“啊…真被骗了?”

朝检君很负责任地告诉你“被骗了!”外国馅饼好吃?没准是陷阱,擦亮眼睛了!

骗局揭秘

资金编

☑案例:虚构高大上外国公司,以项目发展需要资金为由,吸引投资,大量敛财。

☑伎俩:来投资,给金币,发展下线拿提成,这等好事,何须犹豫!

☑ 受骗:高端涉外公司、耀眼国际头衔下隐藏的是没资质、假投资,后人投钱前人返利,东墙补西墙终是不靠谱。被告人许某违反国家金融管理秩序,非法吸收公众存款,数额巨大,被法院判处有期徒刑并处罚金。

外国理财产品的圈钱大法

1 、外国公司好赚钱,金玉其外树形象

非法集资“十”别大法——理财骗局新包装,外国金衣不靠谱

“外国黄金矿业公司、国内知名写字楼、文质彬彬负责人”,看到这些你会不会中招?该案中,许某及其同伙通过虚构英国某黄金矿业有限公司项目,在北京租用高档写字楼设立代表处,通过虚假宣传,树立公司硬实力和高大形象,增加公司吸引力。

2、高息回报增黄金,吸引投资设圈套

非法集资“十”别大法——理财骗局新包装,外国金衣不靠谱

为吸引投资,许某等人将投资分成5档,每一档每月都会返还不同比例的黄金或者等值人民币作为股息,返还期限随投资额增加而增加,当投资额达到一定数额还会当场赠送黄金。这种承诺高息的伎俩最受非法集资不法分子的青睐,也最容易打动投资人,殊不知这样的高息承诺就是空口白牙,毫无保障,大部分是拆东墙补西墙。

3、发展下线扩规模,奖励多多迷人眼

非法集资“十”别大法——理财骗局新包装,外国金衣不靠谱

发展下线扩规模,奖励多多迷人眼。直推奖、双规对碰、国际公排奖、动态结合奖、领袖层级制度,如此名目繁多的奖项,会不会拿到手软?在奖项的激励,投资人变成了介绍人,不断发展下线,形成的资金盘也会像滚雪球般越来越大。

检察官提示

外国理财产品更靠谱?非也,非也!2014年,公安部发布非法集资六大典型手段,其中第三种:境外投资、假冒高科技开发旗号,假冒或者虚构国际知名公司设立网站,并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息,虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报,诱骗群众向指定的个人账户汇入资金,然后关闭网站,携款逃匿。

非法集资“十”别大法——理财骗局新包装,外国金衣不靠谱

该案中,许某等人正是利用虚构的境外公司欺骗投资人投资,所谓投资黄金项目只是掩盖非法吸收公众存款的面具,其实质是一个资金盘,用后进来的钱返利,拆东补西、割肉补疮,一旦资金链断裂,别说返利,本金也要打水漂。

理财市场良莠不齐,“外国”并非是金衣。实践中,一些不法分子抓住部分人盲目崇外的心理,推出外国理财项目,其实换汤不换药。因此,我们遇到“外国”更应谨慎,不仅要查看工商资质,更要透过现象看本质,如果承诺远远高于银行利率的收益率,一定不要贪一时之利,后悔终生。

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(来源:δ֪)

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